Los dos reportes por $830.00 Sin importar el monto de la renta por persona
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Tu tranquilidad comienza con una verificación profesional. Nuestro sistema integra:
- Biometría avanzada (128 puntos faciales) para validar identidad real.
- Autenticación de INE con tecnología antifraude.
- Verificación legal: antecedentes, listas negras, listas PEP y listas de prevención de lavado de dinero.
- Prevención de suplantación y detección de riesgos reputacionales.
- Declaración socioeconómica completa: ingresos, gastos, dependientes, historial.
- Carga de hasta 20 documentos para validar información.
- Evaluación final con resultado institucional y trazable.
Bajo el Artículo 2 de la Ley, el objeto es proteger la economía nacional detectando actos vinculados a delitos tipificados en el Código Penal Federal, específicamente Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Art. 400 Bis), Terrorismo (Art. 139) y su variante Internacional (Art. 148 Bis). La autoridad fiscal (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han transitado de una fiscalización de forma a una de fondo; por lo tanto, la correcta delimitación de la Actividad Vulnerable es el primer paso imperativo para evitar sanciones que pueden comprometer la continuidad de la práctica profesional.
2. Definiciones Operativas y Alcance del Supuesto
Por ello, te ofrecemos Reportes Legal y de Crédito que hemos preparado, personalizado para el "Análisis del Inquilino/Fiador en el Arrendamiento de Inmuebles o coliving".
Documentos que en conjunto, condensan toda la información relevante clara, concisa, con datos precisos y confiables para evaluar el historial y la capacidad de pago del Inquilino y su Fiador en el arrendamiento de inmuebles o la persona con la que vas a compartir en coliving.
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Identificación del Cliente
Las Personas Políticamente Expuestas (PPE) se definen y regulan en el Reglamento de la LFPIORPI (reforma de marzo de 2026) a través de la creación de un listado oficial y mecanismos de consulta para los sujetos obligados.
Definición y Composición de la Lista
La Lista de Personas Políticamente Expuestas se integra principalmente por dos componentes:
Definición y Composición de la Lista
La Lista de Personas Políticamente Expuestas se integra principalmente por dos componentes:
- Cargos Públicos: Se basa en la lista de cargos a que refiere la 68ª de las Disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
- Información de Autoridades: Se complementa con la información proporcionada por las autoridades señaladas en el artículo 51 Ter de la Ley
Asesorías sin costo.
Antecedentes de Crédito
Protege tu inversión y toma decisiones informadas con nuestro servicio de consulta de historial crediticio.
Accede a datos precisos y confiables de la banca para conocer los hábitos históricos de pago y la capacidad de endeudamiento de inquilinos y fiadores o coliving, tanto personas físicas como morales. Obtén un análisis detallado de su comportamiento financiero y la calificación que les de la banca comercial. Anticipa riesgos y previene fraudes, robo de identidad y posibles problemas con la UIF, garantizando el pago de rentas, con seguridad y tu tranquilidad.
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